镇江一男子大量购买黄金身份曝光→
发布时间:2024-09-04 16:33:06 点击量:
镇江丹阳市人民检察院普通犯罪检察部检察官助理 钱林梓:被害人的钱在进入犯罪团伙指定的账户后,通过刷卡购买黄金,然后再将黄金出售,这样这笔钱就无法再追踪了。从银行流水上,这笔钱就被消费掉了,然后变成了黄金,再到上海其他周边城市,随便找个黄金回收店一卖,这笔钱就洗白和记app官网了。
镇江丹阳市人民检察院普通犯罪检察部检察官助理 钱林梓:吴某为了躲避监管,采用刷POS机购买黄金的方式,来进行转移赃款,构成我们说的掩饰隐瞒犯罪所得罪。这个罪名是一个妨害司法秩序的犯罪。
【防骗提醒】不要轻易提供自己的银行卡给陌生人用于转账,更不要轻易帮助陌生人大量购买黄金、手机等小巧高价值物品进行邮寄。一旦发现自己沦为洗钱的“工具人”,请立即报警,及时补救。